吉林延吉：打掉一个外地洗钱犯罪团伙
2023-08-02 17:02:10来源：央广网
(相关资料图)
6月21日，延吉市公安局依托警银联动机制，精准预警、快速出击，成功抓获5名涉诈洗钱犯罪嫌疑人：于某某（男，汉族，35岁，辽宁开原人）、莫某某（男，汉族，22岁，广西富川人）、李某某（男，汉族，20岁，广西富川人）、沈某某（男，汉族，40岁，广西富川人）、何某某（男，汉族，26岁，广西富川人）、王某某（男，汉族，47岁，辽宁铁岭人）。
被抓获的犯罪团伙成员（央广网发 延吉市公安局供图）
6月21日9时许，延吉市公安局反诈中心接到某银行网点员工举报线索称，有一名客户疑似取出涉诈赃款。反诈中心侦查员立即在该网点外将正在办理取现业务的犯罪嫌疑人于某某和负责接应的同伙莫某某、李某某当场抓获，缴获涉案资金17万元。侦查员通过加大审查力度和信息研判，迅速锁定了另一名同伙。在网安大队的协助下，于当日12时许，在延吉市某民宿内，抓获犯罪嫌疑人沈某某。在沈昌彬的供述下，侦查员顺藤摸瓜，锁定了涉案嫌疑人何某某，通过网安大队分析研判，于当日20时许，在延吉市河南街乐佰大厦将犯罪嫌疑人何某某抓获。通过犯罪嫌疑人李某某、莫某某的交代，前几日二人带领王某某到延吉市某银行网点取现的过程中，王某某在二人毫无防备的状态下，从自己的银行卡内取出5万元人民币据为己有。侦查员根据这一线索前往辽宁省开原市，将犯罪嫌疑人王某某抓获。
目前，犯罪嫌疑人于某某、莫某某、李某某、沈某某、何某某，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被延吉市公安局采取刑事强制措施，犯罪嫌疑人王某某因涉嫌盗窃罪被取保候审，案件正在进一步侦办中。（延吉市公安局）
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