新加坡破获有史以来最大洗钱案 涉案金额约10亿新元
2023-08-22 16:47:54来源：金融界
(资料图片)
新加坡当局周三指控10名外国人涉嫌参与该国有史以来最大的洗钱和伪造案之一，涉案金额约10亿新元（约合7.36亿美元），包括房产、豪车、现金和其他资产。
新加坡警方发布的一份声明称，该团伙在8月15日警方的一次突袭行动中被逮捕。这10人分别来自中国、塞浦路斯和土耳其。
新加坡当局扣押了涉案资产，包括94处房产和50辆汽车，估计价值超过8.15亿新元。该团伙涉嫌对来自海外犯罪活动的收益进行洗钱，包括诈骗和在线赌博等活动。
新加坡金管局表示，如果有任何违反反洗钱规定的金融机构，将对其采取坚决行动。该监管机构表示，有关财富来源的可疑文件和其他不一致之处，促使这些银行向有关部门提交了可疑交易报告。
此案中另有8人被当局通缉。新加坡警方表示，调查仍在进行中，可能会扣押更多资产。
其他被扣押的资产包括250多个奢侈皮包和手表，以及270多件珠宝。
本文源自：金融界
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